“引流”躲套路 宣传似传销 交易涉洗钱 起底数字资产交易平台乱象

山雨欲来风满楼。
　　数字货币价格频繁暴涨暴跌、投机炒作氛围狂热，围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注。日前，比特币交易再遭贸易银行“封堵”就是一例。 
　　中国证券报记者近期调研发现，数字资产交易平台鱼龙混杂已有时日，乱象频发：有交易平台将老年人当作“收割对象”，“引流”套路涉嫌传销；有交易平台与“带单老师”合作，投资者“上钩”后，用技术手段使投资者受损；还有交易平台沦为跨境“洗钱”工具，逃避外汇监管等等。接受中国证券报记者采访的专家指出，这些交易平台严重损害了投资者权益，加强监管刻不收留缓。
　　从暴富躁动到惨被“收割”
　　数字货币是电子货币形式的替换货币。目前，市场上有两大主流数字货币：一类是各国央行相继推出的央行数字货币，承担着法定货币的职能；另一类是以比特币为代表的私营加密货币，更多被视为可投资的数字资产，成为交易平台上的炒作对象。
　　“若交易平台天天交易额达100亿元，每个股东天天至少可得2800元分红！未来财富不可限量！”日前，在数字资产交易平台“SPS交易所”的一次会议上，中国证券报记者感受到现场弥漫着躁动的氛围，仿佛一夜暴富的机会唾手可得。
　　会场上，主讲人激情澎湃地鼓动投资者投资该交易平台发行的数字资产HHS币。然而，天上真的会掉馅饼吗？
　　中国证券报记者辗转联系到小陈。谈及这段遭遇，小陈一肚子苦水。往年10月，小陈母亲在一名自称是哈希整理区块链（深圳）有限公司负责人引导下，投资了“SPS交易所”发行的HHS币。
　　“当时我妈跟我借了几万块钱，一开始我也没多问她拿钱往干啥。后来，她竟然要发展我做下线，我才发现事情不对。”小陈告诉中国证券报记者，他母亲早期投资的款项已无法提取了。
　　固然小陈一再告诫，但母亲仍对“SPS交易所”深信不疑，万分期待手中的币价值暴涨。现在家庭内部对立情绪严重，小陈颇为无奈。
　　暗夜狂奔 乱象重重
　　中国证券报记者了解到，目前全球至少有600家正在运营的交易平台，在这些平台上，各类数字资产“你方唱罢我登场”。
　　然而，这些交易平台良莠不齐，不少交易平台在黑暗中狂奔，暗躲的乱象令人不冷而栗。
　　小陈母亲遭遇的就是“引流”套路，哈希整理正是所谓的“引流”公司。哈希整理一位成员告诉中国证券报记者，投资HHS币后就可以成为“SPS交易所”的会员，若发展足够多的下线，有看成为该交易平台原始股东。
　　这种“拉人头”方式与传销异曲同工，靠数字货币涨势哄骗用户，通过发展下线的方式来扩大市场，具有很强渗透力。小陈向中国证券报记者提供的一张截图显示，除深圳外，哈希整理还将业务拓展至广州、佛山、长沙、武汉等地，仅小陈所在的县级市投资者微信群就超过400人。
　　除了“引流”，“带单”背后的套路同样触目惊心。所谓“带单”，就是“带单老师”指导某个币种的买进、卖出点位，引导用户在交易平台上交易。一名自称与“BTA交易所”合作的“带单老师”李明（化名）先容，自己会为用户提供某个币种的交易策略，引导用户在指定交易平台进行跟单交易，频繁“做短线”。李明告诉记者，自己所在团队的“带单老师”多达50人。
　　随着“带单老师”真的能稳定盈利吗？答案无疑是否定的。不仅如此，中国通讯产业协会区块链专委会轮值主席于佳宁指出，有些情况下，“带单老师”会将客户引至黑交易平台进行交易，一开始黑交易平台会让用户赚取微小利润，后来则会利用拒尽成交、高位强平、极端行情无法操纵，甚至关机跑路、无法提币等手段恶意造成投资者亏损，甚至爆仓。
　　此外，还有交易平台涉嫌非法集资，沦为洗钱工具。